Vorige week vond een nieuwe (online) informatiebijeenkomst voor gedupeerden van de goudfraude plaats. Aanwezig waren het bestuur, de advocaten van Finch en ClaimShare, het servicekantoor van de stichting.

Na de opening en het welkomstwoord door voorzitter Sophie van de Graaff namen de advocaten het woord. Zij gaven een toelichting over de collectieve procedure en wat gedupeerden de komende tijd kunnen verwachten. De procedure bevindt zich nu in de ontvankelijkheidsfase: de rechter beoordeelt eerst of de stichting formeel aan alle eisen voldoet om namens alle gedupeerden op te treden. Pas als dat is vastgesteld, begint de inhoudelijke fase waarbij de vraag aan bod komt of de banken  aansprakelijk zijn.

De inhoudelijke verwijten aan de banken kwamen aan bod. De Stichting stelt dat ING en Bunq bankrekeningen hebben geopend voor de verschillende Escrow-stichtingen en betalingsverkeer hebben laten plaatsvinden, terwijl duidelijke waarschuwingssignalen (red flags) bestonden. Beide banken waren naar de mening van de stichting op de hoogte van verdachte transacties, er was een lopend AFM-onderzoek en de geldstromen waren twijfelachtig. Desondanks werd niet ingegrepen. Daarmee hebben zij volgens de Stichting hun bancaire zorgplicht geschonden.

De banken hebben verweer gevoerd, maar beperken zich in deze fase tot de vraag of de Stichting wel ontvankelijk is. De Stichting staat er goed voor en de procedure ligt op koers.

De presentatie van de bijeenkomst is aan de aangesloten gedupeerden toegezonden.

‍